金妮的管理清单第三部分:撰写你的董事会资格、规模、选择和条款

由Pexels的Jopwell提供

管理检查表博客系列是一个建立和维护尽可能好的家庭基础板的实用指南。这份清单可以围绕一系列问题展开,引导大家讨论成立一个新的董事会,或者对董事会的发展和有效性进行健康、明智的重新考虑。

第一部分重点关注激励和指导您的治理策略、实践和行为的原则。这些原则阐明了治理服务的态度和方法的关键问题,并为所有董事会工作提供了宝贵的上下文。的第二部分涵盖了关于将由董事会完成的工作的问题。充分理解董事会的工作是阐明全体董事会成员和单个董事会成员的期望的前奏。综合起来,这些构成了你的董事会成员工作描述的基础。

在这项工作完成之后,现在将更容易回答以下问题:谁将任职,有多少人任职,他们将如何选出,以及是否会有董事会任期和轮换。我们首先考虑谁有资格获得服务,以及在什么基础上选择候选人参加服务。

谁是潜在的董事会候选人?

考虑到所有可能为你的董事会增加有价值的专业知识和观点的人,并不意味着他们中的每个人都会被提名。你的特定人选将反映出你对潜在董事会同事最广泛的思考——在你进入遴选过程时,为你提供了被审查的可能性、优势和挑战。那些在合格候选人池中的人不应该把被纳入这个池看作是对未来服务的保证,当然也不是权利。

家庭成员:就董事会资格而言,谁是家庭成员?

  • 直系后裔
  • 配偶
  • 合作伙伴
  • 被收养的孩子
  • 继子女
  • 其他的吗?

和大多数问题一样管理检查表在美国,你越早进行这种对话,就越容易做出艰难的决定并坚持下去。更有可能的是,您的选择将基于您的治理原则,而不是期望被包括的那些人的个性。当你等待做出决定,直到手边的情况(例如,决定是否配偶将包括你的儿子,例如),你更有可能根据个性来做决定。一个与家庭资格相关的问题是:如果离婚或分居会发生什么。提前知道预期的过程可以避免以后的尴尬和痛苦。

超越家庭:基金会如何从社区成员中获益法律或金融专家,那些有不同经验和观点的人,那些对你的资助优先顺序或慈善事业有特殊理解的人?许多人坚信,一个包含家庭以外观点的董事会能提供获得所有所需信息和经验的最佳途径。一些人认为,家族之外的人的存在,增强了家族的专业素养和在董事会中的风度。另一些人可能看重外部的专业知识,但担心董事会的规模,或者担心随着时间的推移,家族成员可能会减少参与最终决策。目前的社会气氛强调了多样性的价值,它既是道德上的必须,也是有效的条件。你可以从不同的经历中受益的不仅仅是董事会服务。

你将如何决定?以下几点需要考虑:

  • 家庭参与的目标:你的家庭参与目标将如何通过扩大资格来提高和挑战?其他人的出现会如何影响家庭成员的行为和表现?
  • 常见的做法:其他家族基金会的经验可以提供怎样的背景?
    • 根据全国的2020年趋势美国65%的家族基金会至少有一名家族外成员。79%的大型基金会(资产超过2亿美元)至少有一位非家族成员。最后,40%自1990年以来成立的社区至少有3名社区成员;1990年以前成立的社区有27%至少有3名社区成员。
  • 添加社区声音的其他选项:如果你想让其他观点来指导你的决策,那么除了提供董事会服务外,还可以考虑其他多种选择,包括:
    • 委员会的参与
    • 嘉宾讲座及小组讨论
    • 社区会议/讨论组

对于那些考虑社区董事会成员但不确定动态或后勤可能会受到影响的人来说,包括其他方式的声音(委员会服务,咨询小组等)可以向你介绍所有的好处。对于那些致力于社区董事会成员的人来说,寻找其他方式与家庭以外的人接触可以增加治理的维度。

  • 其他资格因素:你还需要考虑其他因素吗?
    • 年龄(是否存在“成年门槛”?退休年龄?)
    • 专业技能
    • 多样性,包括种族、民族、性别、性取向和残疾
    • 有志愿服务及个人捐赠史
    • 有在非营利/慈善机构工作的经验
    • 基金会委员会工作经验
    • 其他的吗?

你理想的基金会董事会大小是多少?

您的基金会最具包容性和效率的规模是什么?大多数家庭基金会不追求一个特定的(限制性的)数字,而是一个范围(例如5-7或11-14),以适应不断变化的环境(退休、休假、新成员等)。你的董事会大小可以反映:

  • 要做的工作:(请在本系列的第2部分中了解更多细节)。
  • 常见的做法当前位置几项研究得出的结论是,董事会的平均规模约为5-8名成员,尽管这一总数可能相差很大。
  • 丰富的经验和视角:你想要展示多少种不同的经历或观点?
  • 决策:哪个尺寸能给你最大的机会做出最好的决定——有足够多的观点供你充分考虑,而不会变得笨拙?

注意一个列表上没有的问题:“你得容纳多少人?”有时候,基金会会继续扩大董事会的规模,而不是在任何时候艰难地决定哪些候选人是最有能力、最有奉献精神和可用的。这一点经常出现在基金会为第三代做准备的时候;在较小的家庭中,这种情况可能要到第四代才会发生。

正如已故基金会主席兼受托人玛格丽特•马奥尼(Margaret Mahoney)所写:

负责任的董事会并非与生俱来。它们是精心制作的。董事会必须足够大,以保持多样性,但又必须足够小,以保持深思熟虑。某些个人特征的董事会成员…一个至关重要的基础需要受托人谁能高效地协同工作,但这并不要求他们的意见是一致的或统一的观点……非凡的潜力好的基础源于其董事会作为一个集体的能力,团结一致地履行公众的信任。”

你的提名过程会是怎样的:考虑到你的资格要求,以及满足董事会期望的潜在候选人,你将如何决定谁将担任董事?谁来决定?

  • 谁来决定?很多家族基金会都有治理委员会(有时被称为提名委员会)负责确保董事会的持续活力和有效性。这个委员会可以计划静修、董事会评估、新成员培训等等。当然,他们的关键职责是向董事会全体成员推荐候选人名单,以获得批准。对于非常小的董事会,董事会可以选择作为一个整体的治理委员会。
  • 你将如何决定?在确定候选人名单时,应考虑以下几个因素:
    • 是什么基金会目前的需求?你是否能从财务、法律或项目领域的专业知识中获益?
    • 家庭成员中有谁可能会增加董事会的深度和广度(下一代成员,来自不同分支机构的候选人,等等)?
    • 如果你有一个两层系统(成员及董事)在提出及批准提名名单时,各自应扮演什么角色?例如,大卫和露西尔·帕卡德基金会有家庭支部成员和一般成员,而Bainum家庭基金会Bainum拥有两层结构,由Bainum家族的5名成员组成的成员委员会提名和任命8名董事会成员。
    • 集中提名或分散提名权力一些基金会选择不把董事会的组成作为一个整体来考虑,而是把这个权力下放给个人(来选择他们的继任者)或家族的分支。在最初的几年里,这似乎是一种简单而“公平”的方法。不过,基金会和董事会最终将超越这些做法,并受益于一个将董事会的需求作为一个整体来考虑的过程,而不是强调家族内部的分歧。

董事会成员是否有任期?会有轮换吗?在什么情况下,以及如何邀请新的家庭成员和社区成员来服务,以允许最大程度的参与,提供新的观点,并让长期服务的成员有机会休息?

  • 会有条款吗?对于创始人,甚至是第2代成员来说,终身任职是很常见的,以确保在基金会形成和领导层移交给G3的关键年份保持连续性。即使在这些情况下,开始在G3服役是有意义的,因为可能有更多的家庭成员可供选择,而且年轻人可能在他们生命中的某个特定时刻有有限的时间来有效地服务。
  • 我们的条件是什么?条款可以是任何长度,对您的基础最有意义。最常见的是3年、4年和5年的任期,这些任期可以续签。
  • 会有轮换吗?一些基金会的结构是这样的,董事会成员是任期的,但没有限制一个成员可以连任多少届。同样,为了保持连续性,也为了需要休息或接纳新成员,大多数基金会在董事会结构上限制成员数量(两个?连续三年?),然后才休息(通常至少一年)。在这种情况下,一名成员可以在离职一年之后被董事会重新考虑。

可能的行动步骤:

我们希望审阅这份清单能帮助你:

  • 考虑所有可能给你的董事会增加关键因素的人:家人;社区成员;特殊的专家;你们所服务的社区的代表;法律和财务顾问。
  • 建立一个潜在候选人的“库”。
  • 明确并记录/沟通董事会服务的资格要求。
  • 为你的板确定最合适的尺寸范围。
  • 考虑条款和轮换的价值,并根据你的目标和情况制定政策。

在未来的博客中:更多的Ginny的治理清单

您所做的工作,以理解和记录您的治理原则、政策和实践,将确保您的董事会符合您在扶轮基金会效能和董事会成员表现方面的最高理想和目标。也许更重要的是,这种对良好治理的承诺将有助于确保那些将继承这一遗产和责任到未来(无论这可能有多长)的人能够更清晰、更深入地解释和实现您的意图。在清单的最后一部分,董事会的评估和更新将与一些特殊的治理考虑:咨询和常设委员会的作用;通信;以及董事会成员的特殊机会/利益。如果您没有看到您的治理困境和问题得到解决,或者如果您对您在本检查表中看到的内容有疑问,请与我们联系!

金妮埃斯波西托是国家家庭慈善中心的高级研究员和创始总裁吗manbetx安卓版最新版下载